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公司合规与调查


       当今的企业业务经营方式正面临着转换。每一个行业事实上都要接受监管,并且监管力度一直在加大。监管部门之间的跨境合作已相当普遍。当面对监管部门对您展开调查的高风险时,我们的团队可以随时为您提供帮助。但是好的方案是在任何调查启动前能借助我们的服务确保您完全合规并且做好充分准备。从管理组织内部的风险到应对监管部门的突击检查,我们可以为您提供全方位的法律服务。

       我们在公司合规与调查领域提供的法律服务包括:

  • 反洗钱、反贿赂与其他反腐败措施
  • 资产追踪
  • 违反信托或法定责任
  • 合规与降低风险
  • 欺诈、欺骗或虚假陈述引起的索赔
  • 债权人针对破产公司的董事提起的欺诈或非法交易指控而进行的索赔
  • 冻结令、财产保全、搜查与扣押令
  • 金融与白领犯罪调查
  • 内部调查
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